在江苏省分公司反洗钱及反恐怖融资工作领导小组的正确领导下，在各市分公司和省分公司各部门的大力支持下，江苏省分公司各级机构立足风险为本，积极推进一季度反洗钱工作有效开展。

一是持续开展反洗钱专项审计与检查。一季度结合对区县级支公司的经济责任审计项目，先后对镇江句容、连云港灌云、常州武进、南通开发区、南通启东等5家区县级支公司反洗钱工作进行了检查，并于4月份对泰州市分公司开展了反洗钱专项审计，针对审计中发现的少数客户基本身份信息登记不完整、客户身份证件过期未及时更新等问题，督促被审计单位积极落实整改。

二是认真开展一季度客户身份识别工作。按照总公司统一部署安排开展一季度客户身份识别工作，并于5月初对2019年一季度反洗钱客户身份识别检查情况进行全省通报和工作提示。一季度客户身份识别主要存在个人客户的职业信息、单位客户的法定代表人信息、控股股东信息、授权办理业务人员信息、受益所有人信息（包括姓名、证件类型、证件号码和证件有效期）等五个方面登记完整率较低的情况。为此，江苏省分公司专门制作《客户信息管理系统个人客户信息录入指引》和《客户信息管理系统单位客户信息录入指引》一并下发全省,指导基层公司做好客户身份识别工作。

三是持续加强反洗钱宣传。江苏省分公司于今年开始编写合规资讯双月刊，在《江苏省分公司合规资讯（2019第一期）》中纳入了2018年度反洗钱监管处罚情况的内容，指出当前反洗钱工作面临的监管形势比较严峻，监管部门加大了对金融机构的反洗钱处罚力度，要求各级分支机构要加强对反洗钱工作的重视程度，认真履行反洗钱义务。

江苏省分公司将持续做好反洗钱工作，特别是针对客户身份识别工作，针对完整率较低的五个方面开展非现场专项检查，在全省范围内通报检查结果并将检查结果纳入2019年对市分公司年度反洗钱工作考核中。