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为了进一步夯实反洗钱工作基础,提高反洗钱工作人员的履职责任及业务水平,人保财险北京市分公司于6月5日举办了反洗钱工作培训,各单位及本部相关部门共80人参加了此次培训。
本次培训针对认真履行反洗钱义务,积极完善反洗钱领导小组内控制度建设、客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、大额交易及可疑交易报告、反洗钱宣传培训反洗钱及反恐怖融资系统等方面做了详细的梳理。
通过这次培训各单位在反洗钱工作方面得到了全面的掌握,特别是对本年度排查客户身份识别及留存工作有了新的体会。