履行反洗钱义务小课堂

防范非法集资宣传教育参考资料（2019年）

一、非法集资的定义、危害及主要手法等
　　（一）非法集资的定义和基本特征
　　根据《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（法释〔2010〕18号），非法集资是违反国家金融管理法律规定，向社会公众（包括单位和个人）吸收资金的行为...

近期人民银行对5家法人义务机构实施反洗钱行政处罚

为贯彻落实第五次全国金融工作会议关于“严监管、防风险”的重大部署，人民银行依法加强反洗钱监管，加大检查和处罚力度，坚持守住不发生系统性风险的底线。日前，人民银行总行依法对交通银行、浦发银行、平安银行、银河证券和中国人寿5家法人机构总部反洗钱执法检查...

亚太反洗钱组织第二十一次年会在尼泊尔召开

2018年7月21日至27日，中国人民银行组团参加了在尼泊尔加德满都举行的亚太反洗钱组织（APG）第二十一次年会，来自41个成员和39个观察员的350余名代表参加了会议。尼泊尔财政部长到会并致辞。
　　全会重点讨论了APG内部治理改革，通过了治理委员会、运行委员会和互评...

近期人民银行对5家法人义务机构实施反洗钱行政处罚

为贯彻落实第五次全国金融工作会议关于“严监管、防风险”的重大部署，人民银行依法加强反洗钱监管，加大检查和处罚力度，坚持守住不发生系统性风险的底线。日前，人民银行总行依法对交通银行、浦发银行、平安银行、银河证券和中国人寿5家法人机构总部反洗钱执法检查...

亚太反洗钱组织第二十次年会在斯里兰卡召开

2017年7月15至21日，中国人民银行组团参加了在斯里兰卡科伦坡举行的亚太反洗钱组织（APG）第二十次年会，来自41个成员和36个观察员的400余名代表参加了会议。斯里兰卡总统到会并致词。
　　全会讨论通过了柬埔寨、泰国、中国澳门、蒙古、美国的互评估报告；讨论通过...

中国代表团出席在法国巴黎召开的金融行动特别工作组全会

2018年6月24日至29日，金融行动特别工作组（FATF）和中东北非金融行动特别工作组（MENAFATF）在法国巴黎召开联合全会。来自FATF成员、准成员、观察员，以及MENAFATF成员和观察员的700余名代表出席了会议。中国人民银行、国家监察委、外交部、公安部、财政部、银保监...

2017年人民银行反洗钱调查协查总体情况

2017年，反洗钱工作紧密围绕维护国家安全和社会稳定大局，落实中央重大工作部署，打击洗钱和恐怖融资犯罪，取得了显著成效。洗钱类型分析及应用工作深入开展，义务机构反洗钱资金监测水平进一步提升；反洗钱调查协查数量再创新高，积极推动洗钱案件的起诉和审判；进...

2017年人民银行反洗钱监督管理总体情况

一、反洗钱制度建设成果丰硕
　　2017年，人民银行按照“十三五”规划和《三反意见》要求，不断完善反洗钱制度体系，反洗钱制度建设成果丰硕。
　　金融行业反洗钱制度进一步完善。针对《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》发布实施多项配套文件，进一步明确...

金融行动特别工作组第二十九届第二次全会及工作组会议在法国巴黎召开

2018年2月18日至2月23日，金融行动特别工作组（FATF）第二十九届第二次全会及工作组会议在法国巴黎召开。FATF成员、准成员以及联合国、国际货币基金组织、世界银行等观察员的代表出席了会议。中国人民银行、外交部、公安部、银监会、证监会及保监会组成中方代表团参...